La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este lunes al comisionista del ‘caso Koldo’ Víctor de Aldama en una operación por fraude de IVA en la que se ha arrestado a otras 10 personas, según confirman fuentes de la investigación. La investigación la ha llevado la Fiscalía Anticorrupción y el asunto ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Este órgano es el que se encarga de las pesquisas puesto que el fraude afecta a tres comunidades autónomas: Madrid, Cáceres y varias ciudades de Castilla y León. La cantidad total defraudada podría superar los 182 millones de euros, según fuentes del sector.
Por el momento han sido detenidas 14 personas, entre ellas Aldama, y se han practicado 11 registros en domicilios y sedes sociales de empresas.
A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha informado de la «operación policial» que se está llevando a cabo desde este lunes contra una supuesta organización criminal que contaba con una «serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos«.
0
0